Home | Stiri nationale | Interviul OPINIEI: „România este un punct nevralgic în ceea ce priveşte Criminalitatea Organizată întrucât este situată la frontierele Europei”

Interviul OPINIEI: „România este un punct nevralgic în ceea ce priveşte Criminalitatea Organizată întrucât este situată la frontierele Europei”

Interviu cu Sebastien Dupent, inginer de cercetare, șef de proiect în cadrul Colegiului European de Investigații Financiare și de Analiză Criminală (CEIFAC) Strasbourg

R: Domnule Dupent, vizita dumneavoastră în România are legătură cu profesia pe care o practicați? Să înțeleg că România a intrat în vizorul institutului la care lucrați?

S.D.: Deși în parte, criminalitatea financiară, așa cum o numim noi, din țara dumneavoastră face parte din munca institutului nostru, acum sunt în vacanță aici. Soția se trage din aceste locuri și am decis să o însoțesc pentru a înțelege mai bine acest popor. De asemenea vreau să înțeleg mentalitatea românilor și mai ales cum acest fenomen al infracționalității financiare este perceput și ce soluții găsesc autoritățile statului pentru a combate frauda financiară. Nu neg faptul că sunt interesat în găsirea unor mijloace de cooperare și conlucrare cu autoritățile române.

R: Termenii folosiți de dumneavoastră nu sunt accesibili tuturor cititorilor noștri. Puteți explica în câteva câteva cuvinte cu ce vă ocupați și care sunt misiunile CEIFAC?

S.D.: CEIFAC este un proiect care face parte din programul ” Prevention and Fight against Crime” (Prevenirea și lupta împotriva crimei) al Comisiei Europene care finanțează acest proiect în proporție de 90% , restul finanțării provenind de la Universitatea din Strasbourg, de la regiunea Alsacia și de la Comunitarea Urbană a orașului Strasbourg. Obiectivul nostru principal este lupta împotriva criminalității organizate. Aici vorbim de interese financiare iar aceste infracțiuni sunt permanent conexate cu corupția, frauda fiscală, spălarea banilor, fraude bancare, escrocherii. Pentru aceasta am dezvoltat şi pus în practică un program de formare și cercetare destinate autorităților responsabile cu lupta împotriva acestui fenomen. Mă refer la Poliție, Jandarmerie, Vamă și magistrați procurori care lucrează în domeniul combaterii Criminalităţii Organizate. La acest program participă specialiști remarcabili și practicieni în domeniul combaterii criminalității organizate. În limba franceză noi numim acest fenomen ca fiind „criminalitatea cu gulerul alb”. Adică toți infractorii din acest domeniu vor fi văzuți purtând doar haine de lux, de firmă, mașini luxoase și au în proprietate reședințe somptuoase. Stagiile de formare din cadrul programului derulat de CEIFAC, stagii care sunt organizate de noi gratuit, permit ca specialiștii din toate țările europene să poată fi puși la punct cu evoluția legislației în domeniu și tehnicile utilizate în țările din care provin. Părerea lor contează și pe baza opiniilor noi facem o sinteză din care extragem eventuale propuneri care vor fi implementate în sistemele juridice europene.

R.:Ce rezultate concrete ați obținut în cadrul programului, până în prezent?

S.D.:Noi am inițiat acest proiect în 2013. După două sesiuni de formare, la care au participat și trei reprezentați români, doi polițiști și un procuror din București, am constat că principala problemă este că specialiștii care luptă cu acest flagel nu cunosc foarte bine instrumentele de acțiune, de analiză și de percepere în afara granițelor statelor din care provin. Spre exemplu, un polițist din Europa de Vest a rămas surprins de tehnicile avansate utilizate în România. În Europa se ajunge la situații în care investigatorii ignoră sau au o opinie deformată despre capacitățile de investigare din alte țări. Noi vrem să reducem aceste diferențe la nivel European. Această constatare ne-a făcut să înțelegem că trebuie să colaborăm mai mult cu România și nu cum se proceda până acum, doar în cazuri de maximă necesitate și cu neîncredere.

R.:Potrivit concluziilor dumneavoastră, putem spune că trăim într-o Europă dominată de fraude, de criminalitate organizată? Pe ce loc puteți spune că se află România la acest domeniu?

S.D.:În timpul stagiilor analizăm ca şi studii de caz, evenimente concrete petrecute în țările europene și în care sunt implicate mai multe țări. Deși România nu apare ă în toate aceste cazuri eu cred că țara dumneavoastră poate fi considerată un punct nevralgic prin faptul că se situează geografic la frontierele Europei. De exemplu, în Franța au apărut site-uri ilegale pe Internet care vând țigări de contrabandă. Investigațiile au dovedit că, conceptorii sunt români iar organizațiile criminale din spatele lor provin din Ucraina. O anchetă laborioasă efectuată a stabilit că țigările ajung din Ucraina în România și apoi în Elveția. Aici sunt stocate în depozite clandestine și apoi țigările sunt trimise prin postă celor care efectuau comenzi online.

R.:Județul Botoșani se învecinează cu Ucraina. De nenumărate ori, noi jurnaliștii de la Monitorul am scris despre adevărate rețele organizate care fac trafic cu țigări. Care sunt după dumneavoastră acțiunile care ar trebui întreprinse pentru stoparea acestui trafic?

S.D.: Din punct de vedere personal această problemă nu vizează doar autoritățile vamale din România și Ucraina ci privește și celelalte țări din Uniunea Europeană pentru că traficul şi contrabanda nu mai are granițe. Problema ar putea fi soluţionată prin crearea unui centru de cooperare Poliție – Vamă, așa cum există între Franța și țările ei frontaliere. A doua propunere ar fi crearea unei autorități vamale europene în care reprezentanți ai țărilor membre ar putea colabora cu Vama Română nu numai pe parcursul anchetelor dar și pe parcursul controalelor de frontieră ceea ce ar permite să mărească personalul vamal de la frontierele României fără ca aceasta să atragă costuri financiare din partea țării dumneavoastră.

R.:România apare în anchetele dumneavoastră într-un top fruntaș al fraudelor bancare? Care sunt celelalte fapte în care sunt implicaţi cetăţenii români?

S.D: Din nefericire, cetăţenii români şi bulgari aflaţi în alte state sunt la originea fraudelor de acest tip. Ei utilizează în acest scop o tehnică numită „skimming”. Principiul acestei fraude este de a introduce în bancomate un aparat permiţând să scaneze cardurile bancare şi o microcameră, pentru a filma introducerea codului PIN. Odată efectuată această scanare, informaţiile sunt trimise la complici în România care creează o copie identică a cardului. Această copie este apoi utilizată în magazine şi pe site-uri internet. Veritabila victimă nu este posesorul cardului căci după legislaţia europeană, pentru acest tip de fraudă, utilizatorul trebuie despăgubit de banca sa. Banca, în numeroase cazuri, pentru a recupera sumele, anulează tranzacţia şi comerciantul unde s-a făcut tranzacţia este victima finală. Nu am informaţii despre numărul exact de fraude bancare săvârşite în România, dar având numărul mare de bancomate şi automate bancare pe care le-am văzut în această ţară, pot prevedea o creştere exponenţială a acestui tip de fraudă. Astfel, România nu va mai fi ţara unde cardurile frauduloase vor fi exploatate, ci una din ţările care va „oferi” cardurile originale ale căror copii vor fi exploatate în alte ţări precum Ucraina sau Republica Moldova.

R.: Ce soluţii propune CEIFAC pentru stoparea acestui gen de infracţiune?

S.D.: Pentru a limita aceste fraude, s-ar putea folosi biometria. Utilizatorul, în loc să formeze codul PIN, va pune degetul pe un scaner special care îl identifică după amprenta digitală. Această tehnologie nu va fi probabil disponibilă decât peste vreo zece ani, când băncile vor considera că numai aşa pot reduce semnificativ numărul fraudelor. Singura protecţie care există acum constă în faptul că utilizatorul trebuie să verifice aspectul bancomatului sau automatului pentru a se asigura că acesta nu a suferit nicio modificare iar în momentul formării codului PIN, acesta să fie disimulat.

R.: Mi-aţi vorbit şi de fraude economice săvârşite de compatrioţii mei. La cel fel de infracţiuni vă refereaţi?

S.D.: La această oră ne concentrăm pe un nou flagel care ameninţă Europa şi anume efectuarea unor plăţi fără ca suportul bancar să fie scanat. România nu este pe această listă deocamdată. Să fiu mai explicit în România, cel puţin regiunile pe care le-am vizitat, nu este folosită tehnica care permite efectuarea de plăţi mai mici de 20 de euro fără introducerea cardul bancar în cititor şi fără formarea codul PIN. În ţările europene pentru plăţi mai mici de 20 de euro cardul bancar este apropiat doar de cititor care validează automat tranzacţia. Contrar celor afirmate de bănci, acest dispozitiv poate fi mai uşor piratat şi un escroc poate recupera, de exemplu atunci când se află în mijloacele de transport codul şi frecvenţa unui card şi astfel le poate reproduce pentru a efectua plata frauduloasă.

R: Ce planuri de viitor are institutul la care lucraţi?

S.D.: Programul actual al CEIFAC-ului mai are două sesiuni de formare, una în octombrie- noiembrie 2014 şi cealaltă în martie-aprilie 2015. Sperăm să primim în una din aceste sesiuni un specialist al investigaţiilor financiare aparţinând Vămii Române. Dorinţa noastră este să prelungim acest program de succes, ce depăşeşte aşteptările noastre şi în caz afirmativ, sperăm să primim în calitate de partener un organism român dedicat acestui obiectiv. În afara organismelor care ne finanţează avem diverşi parteneri în diferite ţări cum ar fi EUROPOL, Jandarmeria franceză, Oficiul de luptă anti-fraudă din Catalonia, Vama franceză, Poliţia judiciară Federală din Belgia, Direcţia Poliţiei Judiciare Franceze, Comisia pentru Confiscarea Civilă a Bunurilor câştigate necinstit din Bulgaria, Universitatea din Lausanne, Institutul de experţi judiciari din Belgia, Poliţia din Marele Ducat al Luxemburgului.

R:După dumneavostră, de ce este necesar ca România să fie partener în proiectele de Combatere a Criminalităţii Organizate?

S.D.: Pot să afirm că România, în mai puţin de 10 ani a făcut numeroase progrese în lupta împotriva delictelor şi infracţiunilor financiare. Mai are de parcurs un drum anevoios însă România trebuie să aibă voinţa de a face parte din proiectul CEIFAC pentru a pune umărul în această luptă comună şi de a ne împărtăşi propria experienţă.

R: Ce proiecte personale aveţi dumneavoastră pentru viitor?

S.D.: Pe lângă continuarea proiectului CEIFAC, sunt pe cale să concep o teză de doctorat având ca temă analiza financiară criminală, prin care îmi propun să redefinesc etapele anchetei financiare, utilizând noile tehologii. Fac parte de asemenea dintr-un grup de cercetare şi împreună cu membrii acestuia am depus o Iniţiativă Cetăţenească Europeană (ICE), având temă „Pentru o Europă mai justă, să neutralizăm (n.r. anihilăm) societăţile ecran (n.r. firmele căpuşă)”. Din punct de vedere personal, urmăresc ce se întâmplă în România de câţiva ani şi am putut constata că această ţară se află pe calea cea bună şi sper ca la următoarea vizită, reţeaua de infrastructură să îmi permită să descopăr minunatele locuri ale acestei ţări. Aici România nu stă deloc bine.

Interviu realizat de Marius PRELIPCEANU

Comentarii

comentarii postate

---
Regulament comentarii
Pentru a instaura un cadru civilizat de discuţii, de eliminare a "postacilor" de partid sau a celor plătiţi ca să blocheze un articol civilizat, am adoptat următoarele soluţii, în privinţa comentariilor:

1) Moderarea comentariilor lăsate în formularul de la finalul articolelor o dată la patru ore – în acest caz, comentariile nu vor apărea instant.
2) Postarea instant a comentariilor lăsate prin intermediul contului de facebook – în acest caz comentariile vor fi postate imediat. Puteţi să vă faceţi cont de Facebook aici.

Orice critică este acceptată pe site-ul opiniadedorohoi.ro, cu condiţia păstrării unui limbaj civilizat, toate aceste măsuri fiind şi în sprijinul celor interesaţi să-şi expună punctele de vedere fără a mai fi hărţuiţi.
Sperăm că veţi înţelege adevărata valoare a demersului opiniadedorohoi.ro şi vă veţi asuma responsabilitatea alături de noi.
----

Interviu cu Sebastien Dupent, inginer de cercetare, șef de proiect în cadrul Colegiului European de Investigații Financiare și de Analiză Criminală (CEIFAC) Strasbourg R: Domnule Dupent, vizita dumneavoastră în România are legătură cu profesia pe care o practicați? Să înțeleg că România a intrat în vizorul institutului la care lucrați? S.D.: Deși în parte, criminalitatea financiară, așa cum o numim noi, din țara dumneavoastră face parte din munca institutului nostru, acum sunt în vacanță aici. Soția se trage din aceste locuri și am decis să o însoțesc pentru a înțelege mai bine acest popor. De asemenea vreau să înțeleg mentalitatea…

Calificativ

User Rating: 4.7 ( 3 voturi)
0
gene false
jucarii ieftine
afterschool sector 2 bucuresti
tractari auto nadlac avocat ploiesti pizzerie oradea
bijuterii argint Pandora
cazare pensiune Sinaia
gradinita sector 1
creer site web Paris
web design Abu Dhabi
transport auto pe platforma
creare magazin online
promovare site
creare site web
Imobiliare Iasi
servicii contabilitate Iasi
traduceri autorizate Iasi
creare magazin online
promovare Google Adwords
dezvoltare aplicatii web
promovare site web
Campanii de link building
Promovare Google
creare portal imobiliar
creare portal stiri
pelerinaj israel
stiri botosani
miere de albine
avocat ploiesti
pelerinaj israel
vacante exotice
Haine Botosani
Garsoniera Berceni
- Vila Popesti Leordeni
- Apartament 2 camere Berceni